مرز میان پنهان و آشکار پولشویی خط قرمز اقتصاد
مرز میان پنهان و آشکار پولشویی خط قرمز اقتصاد
پولشويي، عبارت است از هر نوع عمل يا اقدام به عمل براي مخفي كردن يا تغيير ظاهر هويت نامشروع حاصل از فعاليتهاي مجرمانه، به گونه اي كه وانمود شود، اين عوايد از منابع قانوني سرچشمه گرفته است. پولشويي يا تطهير پول فعاليتي مجرمانه، در مقياس بزرگ، گروهي، مستمر و درازمدت است كه مي تواند از محدوده سياسي يك كشور مفروض نيز فراتر رود.
+ نوشته شده در جمعه یازدهم مرداد ۱۳۸۷ ساعت 0:55 توسط دلخوش
|
